（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

嘉友国际物流股份有限公司将于2025年9月15日14时30分在北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《2025年半年度利润分配方案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等6项非累积投票议案，以及选举董事和独立董事的2项累积投票议案。股权登记日为2025年9月8日。现场会议召开前可于9月12日通过现场、信函或邮件方式登记。本次会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决事项。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。